Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников преступного сообщества. Они обвиняются в кредитном мошенничестве организованной группой.
По версии следствия, участники преступной организации, в состав которой вошли сотрудники банка, специалисты-оценщики и риелторы, в 2013-2014 годах в различных офисах банка на территории Челябинска оформляли на подставных лиц незаконные кредитные договоры на приобретение недвижимого имущества по программе «Приобретение готового жилья».
Соучастники представляли в банк фиктивные документы, содержащие ложные сведения о трудоустройстве и доходах подставных лиц, а также неподтвержденные отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества с указанием в них завышенной стоимости объектов недвижимости, без намерений исполнения обязательств по кредитным договорам.
В указанный период участниками преступного сообщества совершено 20 эпизодов хищений денежных средств, принадлежащих кредитной организации, на общую сумму свыше 37,2 млн рублей.
Создатель и руководитель преступного сообщества, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 24,7 млн рублей.